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第一章總則

第一條為鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔2015〕59號)文件精神、《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于進一步做好和處置非法集資工作的通知》（寧政辦〔2015〕166號）、《寧夏回族自治區(qū)非法集資舉報獎勵辦法》（寧處非發(fā)〔2019〕4號），結(jié)合我縣實際情況，制定本暫行辦法。

第二條本辦法所稱非法集資舉報線索，是指自然人、法人或其他組織（簡稱“舉報人”）通過非法集資舉報電話、郵寄書信、電子郵件、舉報平臺、來訪等渠道，在處非辦、金融管理部門范圍內(nèi)，提供實名、聯(lián)系方式，以客觀真實的線索和證據(jù)舉報、揭發(fā)縣內(nèi)違反國家金融管理法律規(guī)定并列入本辦法規(guī)定，面向社會公眾進行非法集資行為的舉報。

第三條本辦法所稱非法集資行為是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)（包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限部門的批準(zhǔn)、有審批權(quán)限部門超越權(quán)限的批準(zhǔn)），集資機構(gòu)或集資者不具備主體資格，假借合法經(jīng)營，并通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳，對不特定對象以高息利誘等方式非法籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付高額回報的非法集資行為，具體包括以下幾種形式：

（一）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金，借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義進行非法集資的；

（二）不具有發(fā)行股票、債券等真實內(nèi)容，以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進行非法集資的；

（三）不具有募集資金的真實內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金、期貨等方式進行非法集資的；

（四）通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資的；

（五）通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等預(yù)付卡方式進行非法集資的；

（六）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資的；

（七）利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；

（八）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資的；

（九）以“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”為幌子，通過發(fā)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式進行非法集資的；

（十）以簽訂虛假商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資的；

（十一）以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)等為名，用高利誘導(dǎo)加盟投資等方式進行非法集資的；

（十二）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)及不具備房產(chǎn)銷售真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額、期權(quán)等方式非法集資的；

（十三）以發(fā)展農(nóng)村連鎖經(jīng)營為名，采用召開“招商會”、“推介會”等方式，以高息進行“借款”進行非法集資的；

（十四）利用變相傳銷或秘密串聯(lián)等形式非法集資的；

（十五）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資的；

（十六）以委托理財、投資入股、投資理財增值等方式，高息利誘社會公眾投資進行非法集資的；

（十七）不具有銷售保險的真實內(nèi)容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法集資的；

（十八）國家法律法規(guī)及有關(guān)部委、自治區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組認定的非法集資行為；

（十九）非法集資領(lǐng)域涉黑涉惡行為；

（二十）其他非法集資行為。

第二章獎勵條件

第四條舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件:

(一)有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據(jù)(如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等);

(二)舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等;

(三)舉報內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案;

(四)舉報內(nèi)容客觀真實，接到舉報后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案。

第五條有下列情形之一的，不給予獎勵:

(一)受理舉報部門工作人員及其直系親屬或授意其他人舉報的;

(二)舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的;

(三)匿名舉報;

(四)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

第六條舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則:

(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情予以獎勵;

(二)兩人以上聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵;

(三)同一舉報人向多地舉報同一案件的，由該案件辦理地獎勵，不給予重復(fù)獎勵。

第三章舉報方式及獎勵標(biāo)準(zhǔn)

第七條舉報人可以當(dāng)面、現(xiàn)場舉報，也可通過信件、電話、郵件進行舉報。

舉報信箱：永寧縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

地址：永寧縣寧和北街金融巷財政局（處非辦）

舉辦電話: （一）永寧縣處非辦：0951-8020837

（二）永寧縣經(jīng)偵大隊：0951-8610575

舉報郵箱：永寧縣處非辦：ynxjrgzj@163.com

第八條處非部門接到舉報人舉報線索后，在5個工作日內(nèi)進行初步篩查，對符合舉報獎勵條件的線索轉(zhuǎn)縣公安部門查證，經(jīng)公安部門查證后，會同縣公安、市場監(jiān)管、法院及行業(yè)主（監(jiān)）管部門對舉報線索進行共同認定，認定結(jié)束后，對符合獎勵條件的按照本辦法共同確定獎勵分級標(biāo)準(zhǔn)。認定結(jié)果以《舉報人獎勵申請告知書》的形式告知舉報人，在舉報人提交《舉報人獎勵申請表》后，按照本辦法規(guī)定的線索獎勵分級標(biāo)準(zhǔn)，由各級處非部門金融管理部門組織復(fù)審后，向舉報人發(fā)送《舉報獎勵通知書》，填寫《舉報人獎金發(fā)放登記表（回執(zhí)）》，為舉報人兌付獎勵；公安部門接到查證事項后，確定是否可作為立案依據(jù)或?qū)Π讣樘帯善朴袔椭⒃?/span>30個工作日內(nèi)將查證意見反饋舉報受理部門。情況復(fù)雜的，經(jīng)當(dāng)?shù)靥幹梅欠Y工作分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長核查時間，但不得超過30個工作日，并告知舉報人延期理由。

兌付工作完成后，縣處非部門及時向自治區(qū)處非辦、銀川市處非辦及同級行業(yè)主（監(jiān)）管部門進行通報，并做好備案工作。

第九條舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公安部門查證的反饋意見，結(jié)合舉報案件的涉案金額、范圍及性質(zhì)等因素會同相關(guān)部門綜合評定，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

一級線索：提供被舉報方的違法事實、線索并提供部分有力證據(jù)的，且舉報內(nèi)容經(jīng)縣處非部門和縣公安部門共同查證，經(jīng)認定與違法事實相符，并涉嫌非法集資行為的，給予1000-3000元獎勵；

二級線索：提供詳實的舉報內(nèi)容，被縣處非部門和縣公安部門共同查證屬實，經(jīng)認定屬于非法集資行為，但情節(jié)較為輕微，不構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的，給予3000-5000元獎勵；

三級線索：被舉報人涉嫌非法集資犯罪，公安部門通過舉報線索立案偵查的，經(jīng)認定后，給予舉報人10000-30000元獎勵；

四級線索：舉報涉嫌犯罪事實確鑿，被公安部門偵破后移交縣法院做出判決的，經(jīng)認定后，給予舉報人30000-50000元獎勵；

五級線索：涉案金額在1億元以上（含1億元），或者涉及集資參與人數(shù)在5000人以上（含5000人）的非法集資案件，被人民法院終審判決的，經(jīng)認定后，給予50000-100000元獎勵。

第十條舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起（以郵局、快遞郵戳或當(dāng)面送達舉報人的簽收日期為準(zhǔn)）30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人（須出具舉報人委托書）憑獎勵通知及有效身份證件到指定地點兌付舉報獎勵資金。無正當(dāng)理由逾期未兌付的，視為舉報人自動放棄獎勵。

第四章監(jiān)督及保密管理

第十一條縣處非部門建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、立案和查處情況、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領(lǐng)取記錄、獎金發(fā)放憑證等），加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，定期對舉報獎勵制度的執(zhí)行情況進行核查。

第十二條參與舉報獎勵工作的相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得以任何方式透漏舉報人身份信息、舉報內(nèi)容和獎勵等情況，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，違反有關(guān)法律法規(guī)的由當(dāng)?shù)厮痉C關(guān)依法處置。

第十三條經(jīng)查實發(fā)現(xiàn)舉報人存在故意捏造事實、偽造證據(jù)、提供虛假線索，誣告或者惡意騙取、冒領(lǐng)獎勵資金等行為的將撤銷舉報獎勵，已兌付獎勵資金的，由相關(guān)部門共同進行追討，并將舉報人有關(guān)情況記入個人征信檔案和舉報人信用記錄，情節(jié)嚴(yán)重違反法律法規(guī)的由當(dāng)?shù)厮痉C關(guān)依法處置。

第五章附則

第十四條舉報獎勵資金納入縣財政預(yù)算。

第十五條本暫行辦法由縣防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。